外汇局:严查热钱借道贸易套利
国家外汇管理局出手堵“热钱”。6日，外汇局下发通知，对虚构贸易背景、套利交易、异常跨境资金流入等行为，提出警示及相关防控措施，要求银行严查虚假贸易，同时限制银行系统做空美元的能力。
剑指虚假贸易
数据显示，今年一季度中国外贸进出口总值同比增13.4%，其中出口增18.4%、进口增8.4%。而同期广东省进出口总值同比增37.7%，其中仅深圳一市的进出口同比就大增80.0%，这一现象引来外界诸多猜疑。
此间官方虽有回应，但多位研究者指出贸易额虚高原因之一，是境外资金“借道”贸易途径进入中国实现套利。目前，美联储、日本、欧央行均推出了量化宽松*策，热钱涌入中国的压力逐渐加大。
外汇局6日公布的新规要求，银行不得协助客户规避外汇管理规定，加强对虚构贸易背景等行为的甄别，主动报告可疑交易并积极采取措施防止异常跨境资金流入。同时，对于使用虚假单证进行套利交易的案件，依法从重处罚；对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体，应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚，并加大公开披露力度。
分析称将限制银行做空美元
除了严格查处虚假贸易，外汇局在新规中还公布了银行的结售汇综合头寸限额公式，这是首次对银行外汇存贷比单独进行规范。
金融问题专家赵庆明指出，按照目前的经济形势，这一公式旨在让商业银行合理控制外汇贷款的增量，多持有外汇头寸，减少向央行的卖汇行为，主要针对外汇占款增速过快问题。
外汇交易员称，近期人民币加快升值，吸引一些企业借外币进行套利，新规定限制银行进行外币放贷，进而限制银行系统未来做空美元的能力，将在一段时间内影响人民币走势。昨天，受新规影响，交易市场人民币对美元汇率大幅贬值，盘中最多贬值200点。
最新公布的数据显示，一季度央行口径外汇占款高达9400亿元。而今年年初至今人民币对美元汇率已升值1%，其中仅4月份就升值0.7%。